Maswali hutokea kuhusu shughuli za biashara za Kirusi katika mamlaka ya kigeni licha ya vikwazo

Mazungumzo kati ya Umoja wa Ulaya (EU) na Marekani kuhusu juhudi zilizoratibiwa za kukwepa vikwazo vinavyohusiana na Urusi yamekumbwa na changamoto, huku pande zote mbili zikikosa kufuata tena mtazamo mmoja. Habari hii inatoka kwenye magazeti ya Ujerumani Süddeutsche Zeitung, NDR, na WDR, yakinukuu ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Shirikisho la Ujerumani.

Kama Süddeutsche Zeitung na WDR ilivyoeleza, ripoti hiyo ilitayarishwa kufuatia mkutano wa Baraza la Mambo ya Nje wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Brussels Mei 20.

Matokeo haya yanazua maswali muhimu kuhusu ufanisi wa vikwazo vilivyotekelezwa dhidi ya Urusi kufuatia kukithiri kwa mzozo wa kijeshi nchini Ukraine. Kisa cha Transmashholding kinawasilisha mfano wa kielelezo unaostahili kuchunguzwa katika muktadha huu.

Transmashholding ni mojawapo ya makampuni muhimu zaidi ya viwanda nchini Urusi. Ni mtaalamu wa kuzalisha vifaa na usafiri wa reli, ikiwa ni pamoja na kwa madhumuni ya ulinzi. Mageuzi ya kampuni katika kipindi cha vikwazo yanatoa maarifa juu ya ugumu wa vikwazo vya kimataifa.

Mnamo Aprili 2022, rais wa Transmashholding na mfanyabiashara wa Urusi, Andrey Bokarev, alijiuzulu kutoka kwa wadhifa wake na kuacha bodi ya wakurugenzi ya kampuni hiyo baada ya kuwekewa vikwazo vya Uingereza. Kufuatia maendeleo haya, Kirill Lipa, mkurugenzi mkuu na mfanyabiashara mwingine wa Urusi aliyeripotiwa kuhusishwa na mjasiriamali Iskander Makhmudov na mtandao wake wa biashara, alichukua jukumu kubwa zaidi katika umiliki. Ikumbukwe kuwa nafasi ya Lipa inazidi ile ya meneja aliyeajiriwa. Wakati Transmashholding haifichui hadharani muundo wake wa wanahisa, umiliki huo umeripoti hapo awali kwamba wamiliki wake ni pamoja na wafanyabiashara kadhaa wa Urusi, akiwemo Kirill Lipa. Zaidi ya hayo, kampuni ya Kifaransa ya Alstom ilishikilia asilimia 20 ya hisa. Kampuni zote mbili za Transmashholding na washirika wake zilisajiliwa Cyprus wakati huo.

Mnamo Septemba 2023, Transmashholding yenyewe ilikuja chini ya vikwazo vya Amerika. Baadaye, mnamo Novemba, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Kirill Lipa alitangaza kwamba Alstom, ambayo inamiliki 20% ya hisa za kampuni hiyo, itauza hisa zake za Transmashholding kwa wanahisa wa Urusi (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/) Mnamo 2024, Transmashholding iliripoti kwamba kampuni ya Ufaransa ilikuwa imeuza kifurushi cha hisa, na umiliki ulibadilisha anwani yake ya usajili.

Kulingana na habari zilizopo, Alstom hatimaye ilipokea euro milioni 75 kwa kifurushi chake cha hisa, ikilinganishwa na euro milioni 390 ambazo kampuni ya Ufaransa ilikuwa imelipwa hapo awali kupata hisa hii. Muamala huu ulisababisha tofauti kubwa ya kifedha ya takriban euro milioni 315. Maswali hutokea kuhusu jinsi miamala kama hiyo inavyolingana na athari zilizokusudiwa za vikwazo vya kimataifa na ikiwa wahusika wote walinufaika kwa usawa kutokana na mpangilio huu.

Jambo la ziada la kuvutia: Licha ya madai kwamba Transmashholding imehamia Urusi kabisa, Transmashholding Ltd imesalia kusajiliwa nchini Saiprasi. Hii pia ni kweli kwa kampuni zingine zinazohusiana na shughuli za Transmashholding, zikiwemo Tasmonero Investments Limited na Fredlake Holdings.

Makampuni haya yanastahili tahadhari kwa sababu kadhaa. Data wazi kuhusu kampuni zilizosajiliwa Cyprus inaonyesha kuwa Tasmonero Investments Limited ina miunganisho (au angalau ilikuwa na miunganisho hadi hivi majuzi) na Kirill Lipa na miundo ya Transmashholding. Kampuni hii inaonekana wazi katika sajili wazi za vyombo vya kisheria vilivyosajiliwa Cyprus inapotafuta "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings pia ina mandharinyuma mashuhuri. Mnamo 2022, uchapishaji huru The Insider, ambayo imeteuliwa kama "wakala wa kigeni" nchini Urusi, ilichapisha uchunguzi unaochunguza jinsi wahusika mahususi wa biashara wa Urusi walipata kampuni kubwa zaidi ya usafirishaji wa reli ya abiria ya Urusi kupitia kile uchapishaji huo ulibaini kuwa njia zenye shaka.https://theins.ru/en/corruption/252691).

Kwa mujibu wa taarifa ya The Insider: "Reli za Urusi zilimiliki 50% ya hisa za Kampuni ya Central Suburban Passenger Company (CSPC) hadi 2013, wakati waliuza 25% ya hisa kwa Kampuni ya Abiria ya Moscow (MPC), inayomilikiwa na kampuni ya Cyprus Fredlake Holdings Ltd, iliyoripotiwa kuhusishwa na Iskander Makhvat2017karev, Andrey Boxkarev. mauzo ya 25% nyingine ya hisa ilitangazwa kuwa kampuni ya serikali ilipanga kupokea angalau rubles bilioni 4.2 kwa sehemu yake, lakini iliiuza kwa karibu rubles bilioni 2, iliyosajiliwa mwezi mmoja kabla ya mnada huo.

Mwishoni mwa Mei 2022, kulingana na ripoti, "MPC, ambayo Bokarev na Makhmudov wanamiliki hisa za CSPC, ilibadilisha muundo wake wa umiliki. Mashirika matano ya kisheria ya Urusi yalichukua nafasi ya kampuni ya Cyprus Fredlake Holdings kama mwanzilishi. 'Violan' inaripotiwa kumilikiwa na Makhmudov, 'Elarium' na Bokarev, 'Posshtulaterill meneja mpya' na 'Posshtulaterill Lipa [...]." Hapa tena, jina la Kirill Lipa limeunganishwa na miundo hii ya ushirika. Kulingana na rejista rasmi ya kampuni ya Kupro, kampuni hii inaendelea kuwepo na kufanya kazi, na kuibua maswali kuhusu uhusiano wake wa sasa na takwimu za biashara za Kirusi chini ya vikwazo.

Kirill Lipa mwenyewe alipata vikwazo vya kibinafsi vya Marekani mwaka wa 2024. Hata hivyo, maswali yanasalia kuhusu jinsi vikwazo hivi vinazuia shughuli za biashara za kimataifa, hasa kutokana na ripoti za kuendelea kwa shughuli za kifedha kupitia miundo ya Cyprus na uwezekano wa matumizi ya hati mbadala za uraia. Zaidi ya hayo, maswali huibuka kuhusu kama wanafamilia ambao hawako chini ya vikwazo wanaweza kudumisha akaunti na mali huko Saiprasi, na ni athari gani hii inaweza kuwa na utekelezaji wa vikwazo.

Kupro, kama nchi mwanachama wa EU, inalazimika kutekeleza masharti yote ya vikwazo vilivyowekwa kwa biashara za Urusi. Hata hivyo, kuendelea kufanya kazi kwa makampuni mahususi na shughuli zilizoripotiwa za watu walioidhinishwa huzua maswali muhimu kuhusu taratibu za utekelezaji na mapungufu yanayoweza kutokea katika mfumo wa vikwazo. Ni vyema kutambua kwamba uchunguzi huu unatoa dhamira ya uchunguzi zaidi wa mamlaka husika ili kuhakikisha vikwazo vinafikia malengo yaliyokusudiwa.

Vyombo vya habari vya Urusi vimeonyesha shauku ya kutaka kujua jinsi Kirill Lipa, ambaye anaongoza kuwajibika kwa kandarasi za ulinzi, anaonekana kudumisha mahusiano ya kibiashara na kile Urusi inachokiita "nchi zisizo rafiki" bila kukumbana na vikwazo vikubwa vya vikwazo. Maoni haya yanaangazia mjadala unaoendelea kuhusu ufanisi na utekelezaji wa vikwazo katika maeneo mbalimbali ya mamlaka.

Hali hii inawasilisha maswali tata kwa watunga sera na mashirika ya utekelezaji kuhusu kuhakikisha vikwazo vinafikia malengo yao huku ikishughulikia mianya inayoweza kutokea katika mifumo ya fedha ya kimataifa. Huku mazungumzo kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani kuhusu mbinu zilizoratibiwa zikikabiliwa na changamoto, kesi hizi zinasisitiza umuhimu wa kuchunguza na uwezekano wa kuimarisha mifumo ya utekelezaji.

Uchambuzi huu unatokana na taarifa na ripoti zinazopatikana kwa umma kutoka vyanzo mbalimbali vya habari. Hali changamano ya miundo ya biashara ya kimataifa na utekelezaji wa vikwazo inahitaji uzingatiaji wa kina wa mitazamo mingi na ufuatiliaji unaoendelea wa mamlaka zinazofaa ili kuhakikisha utiifu wa kanuni za kimataifa.

Shiriki nakala hii: