Vurugu zaidi juu ya upeo wa upeo wa viwanja vya michezo vya EU?

Le Freeport Luxemburg, ghala la hulking karibu na Findel Airport ambayo inashukuru hali maalum inaruhusu bidhaa kutoka kwa divai nzuri kwa Masters Old ili kubaki bila kutafakari kwa muda mrefu katika vaults zake, imekuwa chini ya uchunguzi nzito hivi karibuni.

Baada ya kundi la MEPs walielezea wasiwasi wao kwamba kituo hicho kinaweza kutumika "kama hotbed kwa uhuru wa fedha na uhamisho wa kodi", Bunge la Ulaya lina kuweka kuondokana na maeneo ya bure katika Umoja wa Ulaya juu ya ajenda yake. Hadi sasa, hata hivyo, Rais wa Tume ya Ulaya-na waziri mkuu wa zamani wa Uturuki, ambao walinzi wa Le Freeport walikuwa chini yao kujengwa-Jean-Claude Juncker ana alijibu kwa vikwazo vya MEP kwa kanda maalum za kodi na "kujitenga na kufukuzwa", kama Mjerumani MEP Wolf Klinz alivyosema.

Nonchalance ya Juncker hata hivyo, waandishi wa habari wa Ulaya na waandishi wa sheria wamegundua litany ya masuala na freeport ya Luxemburg, kutoka Uwezekano ambao walipoteza antiquities kutoka Syria na Iraq inaweza kuwa kutafuta njia zao katika maeneo ya hifadhi kama hiyo kwa wasiwasi sana wa washiriki wa Le Freeport na kinachojulikana kama "mfalme wa bureport", Yves Bouvier. Bouvier, mtumaji wa bidhaa za anasa aligeuka muuzaji wa sanaa, ni kuwa sued na mteja wa zamani katika mamlaka nyingi duniani kote kwa zaidi ya $ 1 bilioni ya uongo udanganyifu wa sanaa. Yeye pia anafuatiwa na mamlaka ya Uswisi ambao wanaamini anaweza deni zaidi ya CHF milioni 165 katika kodi za nyuma. Washiriki wengine wa Le Freeport wana historia ya checkered pamoja na Jean-Marc Peretti inaonekana viungo kwa uhalifu uliopangwa huko Korso, wakati Olivier Thomas alikuwa mtuhumiwa ya kuiba picha tatu za kuchora kutoka kwa mjukuu wa mchoraji maarufu.

Juu ya orodha hii ya kina ya matatizo na mfano wa freeport, wasiwasi mpya umeongezeka. Uchunguzi wa kina unaonyesha kwamba Philippe Dauvergne, Mkurugenzi Mtendaji wa Le Freeport Luxemburg, anaweza kuwa na viungo kwa watu wanaohusika katika Laundromat ya Kiazabajani, operesheni ya ufuaji wa fedha za dola bilioni kadhaa ambalo wasomi wa Azerbaijan walipitisha kiasi kikubwa cha fedha kupitia makampuni ya shell ya Uingereza.

Ulaghai kwa kiwango kikubwa

Operesheni ya bilioni ya $ 2.2 ambayo imejulikana kama Laundromat ya Kiazabajani ikimbia kati ya 2012 na 2014. Taasisi pamoja na serikali ya Azabajani na Benki ya Kimataifa ya Azabajani (IBA) inayomilikiwa na serikali - ambayo ilikuwa karibu kuingia karibu baada ya kuanguka kusitisha kwa madeni yake katika kiasi cha pesa cha 2017-pumped katika fedha nne za Uingereza zilizosimamiwa na takwimu za kivuli katika Visiwa vya Virgin vya Uingereza: Huduma za Hilux, Usimamizi wa Polux, Metastar Invest na LCM Alliance.

matangazo

Fedha iliyofanywa kwa njia ya makampuni haya ya kigeni kisha ilikwenda kulipa kila kitu kutoka kwa wasomi wa Kiajemi 'maisha ya kifahari hadi kinyume cha sheria kushawishi ya Ulaya na Marekani wanasiasa. Maelezo kamili ya uendeshaji huu mkubwa wa ushawishi bado ni wazi. Mapema mwaka huu, Mbunge wa Ujerumani Karin Strenz ilikuwa mwanasheria wa kwanza wa Ulaya kukabiliana na matokeo katika nchi yake ya nyumbani kwa kukubali zawadi zisizojulikana kutoka kwa lobbyists wa Kiazabajani, na mashahidi alielezea hadithi za kutisha za rushwa za baharini zinazotolewa katika Bunge la Bunge la Baraza la Ulaya (PACE) kabla ya kupiga kura juu ya hali ya haki za binadamu katika Azerbaijan.

Miongoni mwa takwimu muhimu katika kuandaa mpango huu wa udanganyifu, kulingana na Mradi wa Taarifa ya Uhalifu wa Uhalifu na Rushwa (OCCRP), alikuwa Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa IBA Jahangir Hajiev. Hajiev kwa sasa kufungwa kwa miaka 15 baada ya kuwa na hatia ya udanganyifu, udanganyifu na matumizi mabaya ya fedha za umma. Mke wake Zamira alikimbilia Uingereza, kwa kutumia tu isiyokuwa ya kawaida £ 16 milioni huko Harrods na kuwa mpokeaji wa kwanza wa amri isiyoelezwa ya utawala chini ya sheria mpya ya UK kupinga rushwa.

Hajiev na mwenzake wa pamoja wa Dauvergne: Khagani Bashirov

Rafiki wa zamani wa Hajiev Khagani Bashirov inaonekana kuwa imechukua faida kamili ya kufulia pia, kulingana na uchunguzi wa Azadliq, tawi la Azerbaijani la RFE / RL. Raia wa Kifaransa wa asili ya Azeri ambaye anaishi Luxembourg, Bashirov ilianzisha kampuni kadhaa ambazo zilipata mikopo kubwa kutoka kwa IBA. Mikopo hii haijawahi kulipwa shukrani kwa uhusiano wa Bashirov binafsi na Hajiev, kulingana na Mwandishi wa habari wa Kiazabajani Khadija Ismayilova. Badala yake, kampuni kadhaa za Bashirov zinadhibitiwa kutumwa na kupokea fedha kutoka kwa makampuni ya Uingereza ambayo yalijenga lava la Kiazabajani.

Kulingana na madaftari ya kampuni ya umma, Bashirov na Philippe Dauvergne-jina la Le Freeport-walishirikiana na angalau makampuni ya 13 kwa miaka yote, kutoka 2008 hadi 2018, kutoka VES Ushauri na Concept.com nchini Uingereza, kwa Slovalux Uwekezaji katika Slovakia, kwa Shirika la Michezo na Michezo ya Ulaya katika Uswisi. Wakati Dauvergne amesalia idadi ya makampuni aliyowapa Bashirov, wanaume wawili kubaki katika bodi ya Chama cha Biashara Luxemburg-Azerbaijan pamoja. Viongozi wa Ubelgiji wanadai kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba Dauvergne amehusishwa na baadhi ya makampuni yaliyohusika katika kufulia nguo ya Kiazabajani.

Kuongeza uzito wa ushahidi dhidi Luxemburg freeport

Kuunganishwa kwa biashara ya karibu na Dauvergne na Bashirov kuinua maswali kuhusu kama yeye ni mtu mzuri wa kutetea Le Freeport Luxemburg dhidi ya madai kwamba kituo hicho, tayari kilichochelewa na sifa ya mwanzilishi wa Yves Bouvier, inaweza kuwa "Shimo nyeusi" kwa kuepuka kodi na pesa za fedha, kama MEP moja ilivyoelezea, na "uhalifu kipofu doa".

Hakika, mahusiano ya biashara ya Dauvergne yanaongeza tu ukosefu wa jumla wa uhifadhi unaozunguka viwanja vya michezo. Kama MEPs alidokeza, haijulikani ni bidhaa gani zimehifadhiwa katika viwanja vya michezo vya Ulaya, ambao bidhaa hizi ni 'wamiliki wa kweli ni, ikiwa thamani ya mali imepatikana, ni mara ngapi vitu vilivyotumika kwenye viwanja vya michezo vilivyouzwa na kwa kiasi gani, na ni kodi gani zilizolipwa kwenye wao. Na inakadiriwa € 110 bilioni-1 kamili ya Pato la Pato la EU-laundered kila mwaka katika bloc na kashfa kutoka 2014's Uvujaji wa Lux kwa Laundromat ya Kiazabajani kufunua kiwango ambacho fedha chafu imesababisha sera za Ulaya, inaeleweka kuwa wanasiasa wa EU kama MEP wa Ujerumani Wolf Klinz wana alihitimisha kwamba hatari za kudumisha vifaa na maelezo mazuri kama Le Freeport Luxemburg yanazidi zaidi faida.

Shiriki nakala hii: