Bunge kuweka kukataa Tume #TaxHaven orodha nyeusi

| Huenda 4, 2017 | 0 Maoni

MEPs ni kusukuma Tume ya Ulaya tena kutathmini ambayo nchi lazima iwekwe kwenye orodha nyeusi ya unco-ushirika mamlaka na fedha chafu. kura ya pamoja ya Uchumi na Fedha wa Mambo (ECON) na Uhuru wa Raia (Libe) kamati aliuliza Tume ya kufikiri upya orodha katika azimio Jumatano (3 Mei). azimio sasa kuwekwa kwa kura katika kikao ujao.


MEP Sven Giegold, msemaji wa fedha na uchumi sera ya kundi Greens / EFA alisema: "orodha nyeusi ya Tume ya nchi kuzaa hatari kubwa ya fedha chafu ni ujinga. orodha haina yoyote moja muhimu pwani katikati ya fedha. Kuchukua nafasi ya Guyana na Ethiopia katika kukabiliana na upinzani wa bunge la Ulaya inaonekana kama baadhi ya aina ya utani mbaya kutoka Tume. Ni wazi hufanya hakuna jitihada kuchukua matatizo ya Bunge kwa umakini.

"EU mahitaji orodha nyeusi ya kweli ya nchi fedha chafu. Wanakabiliwa na uvujaji wa hivi karibuni wa fedha haramu na ukwepaji wa kodi, ni haikubaliki kwamba Panama na nyingine maficho muhimu ya kodi bado si pamoja kwenye orodha nyeusi ya Tume.

"Badala ya kufuata mapendekezo ndogo ya kifedha Action Task Force (FATF), Tume ya lazima kufanya tathmini yake na haraka kutenga wafanyakazi zaidi kupambana na fedha haramu na ufadhili wa ugaidi. Tume EU haiwezi kufanya kazi yake muhimu katika kupambana na uhalifu wa kifedha na watu sita tu kufanya kazi katika Lelo wa Kurugenzi Mkuu wa Sheria na Matumizi ya Ulinzi. Wafanyakazi na rasilimali lazima kuongezeka kwa wafanyakazi angalau 20 katika muda mfupi. "

Tume inatambua hatari nchi ya tatu kuwa ni kisha chini ya kuongezeka kwa wateja kutokana na bidii hatua. orodha nyeusi ya hivi karibuni kuanzia Julai 2016 pamoja na nchi kumi na moja. Katika Januari 2017, Bunge la Ulaya kukataliwa cha Tume kutumwa kuondoa Jimbo la Guyana. Tume sasa inapendekeza tu baada mapendekezo ya kifedha Action Task Force (FATF), jukwaa la kimataifa dhidi ya fedha chafu na ufadhili wa ugaidi, na kuchukua nafasi ya Guyana na Ethiopia. ECON na Libe, kwa kukataa hii 'nakala kubandika' kama halitoshi.

Tume ya Ulaya Julai 2016 orodha nyeusi ya hatari nchi fedha chafu ni pamoja na yafuatayo nchi 11: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Korea Kaskazini na Iran. Tume ya karibuni kutumwa tendo ina lengo la kuondoa Guyana kutoka orodha nyeusi na badala yake pamoja na Ethiopia. orodha haina ni pamoja na yoyote ya kuu vituo pwani ya kifedha.

Historia

On 19 2017 Januari, Bunge la Ulaya iliyopitishwa azimio juu ya kukataa Tume kutumwa kitendo cha 24 2016 Novemba.

Kutumwa kitendo cha Tume ya Ulaya ya 24 2017 Machi kurekebisha orodha ya mashirika yasiyo ya ushirika nchi fedha chafu ya tatu.

Barua kutoka Justice Kamishna Vera Jourova kwa Viti ya ECON, Libe na PANA kamati.

Utatuzi wa ECON-Libe Kamati kukataa tendo kutumwa wa Tume ya 24 2017 Machi.

Marekebisho kufikishwa kwa utatuzi wa ECON-Libe Kamati kukataa tendo kutumwa wa Tume ya 24 2017 Machi.

Vigezo kwa orodha nyeusi nchi kulingana na nne Kupambana na fedha chafu agizo (Ibara 9 2 aya na Maagizo (EU) 2015 / 849):

Sera ya tatu wa nchi - Makala 9

1. Mamlaka ya nchi ya tatu ambayo ina uhaba wa kimkakati katika utawala wao wa kitaifa wa AML / CFT ambao husababisha vitisho muhimu kwa mfumo wa kifedha wa Umoja ("nchi za hatari ya tatu") zitatambuliwa ili kulinda utendaji sahihi wa soko la ndani.

2. Tume itapewa uwezo wa kupitisha matendo yaliyochaguliwa kwa mujibu wa Ibara ya 64 ili kutambua nchi za tatu za hatari, kwa kuzingatia upungufu wa kimkakati, hususan kuhusiana na:

(A) ya kisheria na kitaasisi AML / CFT mfumo wa tatu nchi, hasa:

(I) Jinai kwa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi;
(Ii) Hatua kuhusiana na wateja kutokana na bidii,
(Iii) mahitaji yanayohusiana na utunzaji wa kumbukumbu, na,
(Iv) Mahitaji ya kuripoti shughuli zinazoshukiwa.

(B) madaraka na taratibu za mamlaka husika tatu nchi kwa madhumuni ya kupambana na fedha haramu na ufadhili wa ugaidi, na;

(C) ufanisi wa AML / CFT mfumo katika kushughulikia fedha chafu au hatari ya kigaidi ufadhili wa nchi tatu.

3. Matendo yaliyotumwa yaliyotajwa katika aya ya 2 itachukuliwa ndani ya mwezi mmoja baada ya kutambua upungufu wa kimkakati kwa mujibu wa ibara hiyo.

4. Tume itachukua kuzingatia, kama inavyofaa, wakati wa kutekeleza matendo yaliyotumwa yaliyotajwa katika aya ya 2, tathmini husika, tathmini au ripoti zilizoandaliwa na mashirika ya kimataifa na wasimamizi wa kawaida wenye uwezo katika kuzuia ufugaji wa fedha na kupambana na fedha za kigaidi, kuhusiana na hatari zinazotokana na nchi binafsi ya tatu.

Tags: , , , , , , , , , , ,

jamii: Frontpage, Uchumi, EU, EU, Tume ya Ulaya, Bunge la Ulaya, kodi dodging, Kodi