Bunge kuweka kukataa Tume #TaxHaven orodha nyeusi

MEP Sven Giegold, msemaji wa sera za kifedha na uchumi wa kikundi cha Greens / EFA alisema: "Orodha nyeusi ya Tume iliyo na hatari kubwa ya utapeli wa pesa ni ujinga. Orodha hiyo haina kituo chochote muhimu cha kifedha cha pwani. Kuondoa Guyana na Ethiopia kujibu kukosolewa kwa Bunge la Ulaya inaonekana kama aina fulani ya mzaha mbaya kutoka kwa Tume hiyo.

"EU inahitaji orodha nyeusi kabisa ya nchi zinazoingiza pesa. Ikikabiliwa na uvujaji wa hivi karibuni juu ya utapeli wa pesa na ukwepaji wa kodi, haikubaliki kwamba Panama na maeneo mengine muhimu ya ushuru bado hayajajumuishwa kwenye orodha nyeusi ya Tume.

"Badala ya kufuata tu mapendekezo machache ya Kikosi Kazi cha Fedha (FATF), Tume lazima ifanye tathmini yake na itoe haraka wafanyikazi zaidi kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi. Tume ya EU haiwezi kutekeleza majukumu yake muhimu katika kupambana na uhalifu wa kifedha na watu sita tu wanaofanya kazi katika chumba cha chini cha Kurugenzi-Mkuu ya Haki na Ulinzi wa Mtumiaji. Wafanyikazi na rasilimali lazima ziimarishwe kwa wafanyikazi wasiopungua 20 kwa muda mfupi.

Tume inagundua nchi zilizo na hatari kubwa ambazo zinakabiliwa na hatua za bidii za wateja. Orodha nyeusi ya hivi karibuni kutoka Julai 2016 inajumuisha nchi kumi na moja. Mnamo Januari 2017, Bunge la Ulaya lilikataa Sheria iliyopewa Tume ya kuondoa Jimbo la Guyana. Tume sasa inapendekeza kufuata tu mapendekezo ya Kikosi Kazi cha Fedha (FATF), jukwaa la kimataifa dhidi ya utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi, na kuchukua Guyana na Ethiopia. ECON na LIBE wamekataa hii "kuweka nakala" kuwa haitoshi.

Orodha nyeusi ya Tume ya Ulaya ya Julai 2016 kwa nchi zilizo katika hatari ya utapeli wa pesa ni pamoja na nchi 11 zifuatazo: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Korea Kaskazini na Iran. Sheria ya hivi karibuni iliyokabidhiwa na Tume inakusudia kuondoa Guyana kutoka orodha nyeusi na kuibadilisha na Ethiopia. Orodha haijumuishi yoyote ya vituo vikuu vya kifedha vya pwani.

Historia

On 19 2017 Januari, Bunge la Ulaya iliyopitishwa azimio juu ya kukataa Tume kutumwa kitendo cha 24 2016 Novemba.

matangazo

Kutumwa kitendo cha Tume ya Ulaya ya 24 2017 Machi kurekebisha orodha ya mashirika yasiyo ya ushirika nchi fedha chafu ya tatu.

Barua kutoka Justice Kamishna Vera Jourova kwa Viti ya ECON, Libe na PANA kamati.

Utatuzi wa ECON-Libe Kamati kukataa tendo kutumwa wa Tume ya 24 2017 Machi.

Marekebisho kufikishwa kwa utatuzi wa ECON-Libe Kamati kukataa tendo kutumwa wa Tume ya 24 2017 Machi.

Vigezo kwa orodha nyeusi nchi kulingana na nne Kupambana na fedha chafu agizo (Ibara 9 2 aya na Maagizo (EU) 2015 / 849):

Sera ya nchi ya tatu - Kifungu cha 9

1. Mamlaka ya nchi ya tatu ambayo yana upungufu wa kimkakati katika serikali zao za kitaifa za AML / CFT ambazo zinaleta vitisho vikuu kwa mfumo wa kifedha wa Muungano ("nchi hatari za tatu") zitatambuliwa ili kulinda utendaji mzuri wa serikali za ndani. soko.

2. Tume itawezeshwa kupitisha vitendo vilivyopewa kulingana na Kifungu cha 64 ili kutambua nchi zilizo katika hatari kubwa, ikizingatia upungufu wa kimkakati, haswa kuhusiana na:

(A) ya kisheria na kitaasisi AML / CFT mfumo wa tatu nchi, hasa:

(I) Jinai kwa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi;
(Ii) Hatua kuhusiana na wateja kutokana na bidii,
(Iii) mahitaji yanayohusiana na utunzaji wa kumbukumbu, na,
(Iv) Mahitaji ya kuripoti shughuli zinazoshukiwa.

(b) mamlaka na taratibu za mamlaka husika ya nchi ya tatu kwa madhumuni ya kupambana na utoroshaji wa fedha na ufadhili wa kigaidi, na;

(C) ufanisi wa AML / CFT mfumo katika kushughulikia fedha chafu au hatari ya kigaidi ufadhili wa nchi tatu.

3. Vitendo vilivyokabidhiwa vilivyotajwa katika aya ya 2 vitachukuliwa ndani ya mwezi mmoja baada ya kutambua upungufu wa kimkakati kwa mujibu wa ibara hiyo.

4. Tume itazingatia, kama inafaa, wakati wa kuandaa sheria zilizokabidhiwa zilizotajwa katika aya ya 2, tathmini, tathmini au ripoti zinazohusika zilizoundwa na mashirika ya kimataifa na seti za kiwango na uwezo katika uwanja wa kuzuia utapeli wa fedha na kupambana na kigaidi fedha, kuhusiana na hatari zinazosababishwa na nchi binafsi za tatu.

Shiriki nakala hii: