Uhalifu
Umoja wa Forodha: EU yaongeza sheria zake juu ya udhibiti wa pesa ili kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi
Sheria mpya ilianza kutumika mnamo 3 Juni, ambayo itaboresha mfumo wa EU wa udhibiti wa pesa zinazoingia na kutoka EU. Kama sehemu ya juhudi za EU kushughulikia fedha chafu na kukata vyanzo vya fedha za kigaidi, wasafiri wote wanaoingia au kutoka eneo la EU tayari wanalazimika kukamilisha tamko la pesa wakati wa kubeba € 10,000 au zaidi kwa sarafu, au sawa na sarafu zingine, au njia zingine za malipo, kama hundi za wasafiri, noti za ahadi, n.k.
Kufikia 3 Juni, hata hivyo, mabadiliko kadhaa yatatekelezwa ambayo yatazidi kukaza sheria na kuifanya iwe ngumu zaidi kuhamisha pesa nyingi ambazo hazijagunduliwa. Kwanza, ufafanuzi wa 'pesa' chini ya sheria mpya utapanuliwa na sasa utafunika sarafu za dhahabu na vitu vingine vya dhahabu. Pili, mamlaka ya forodha wataweza kuchukua hatua kwa kiwango cha chini kuliko € 10,000 wakati kuna dalili kwamba pesa imeunganishwa na shughuli za jinai. Mwishowe, mamlaka za forodha zinaweza pia kuomba ombi la kutoa taarifa ya fedha litolewe wanapogundua € 10,000 au zaidi kwa pesa taslimu zinazotumwa bila kuandamana kupitia barua, mizigo au msafirishaji.
Sheria mpya pia zitahakikisha kuwa mamlaka inayofaa na Kitengo cha Ushauri wa Fedha wa kitaifa katika kila nchi mwanachama kina habari wanayohitaji kufuatilia na kushughulikia harakati za pesa ambazo zinaweza kutumiwa kufadhili shughuli haramu. Utekelezaji wa sheria zilizosasishwa inamaanisha kuwa maendeleo ya hivi karibuni katika viwango vya kimataifa vya Kikosi cha Kufanya Kazi cha Fedha (FATF) juu ya kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa ugaidi unaonyeshwa katika sheria ya EU. Maelezo kamili na karatasi ya ukweli juu ya mfumo mpya zinapatikana hapa.
Shiriki nakala hii:
Mkutano wa kuzima wa NatCon ulisitishwa na polisi wa Brussels
Uvujaji: Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanataka kujiepusha na udhibiti wa gumzo wa kuchanganua kwa wingi ujumbe wa faragha
Mkutano wa NatCon utaendelea katika ukumbi mpya wa Brussels
Borrell anaandika maelezo yake ya kazi
"Madhehebu - Imani Zilizopotoka" - Mapitio ya Kitabu
Tume ya uidhinishaji mpango Ukraine
Magari ambayo yanajisasisha yatakuwa soko la dola bilioni 700 kufikia 2034
Mashambulizi ya Iran yanaleta changamoto kwa EU na Marekani, na pia kwa Israel
Kwa nini sera ya EU kuhusu udhibiti wa tumbaku haifanyi kazi
Maoni ya Umoja wa Ulaya kwa shambulio la makombora la Israel dhidi ya Iran yanakuja na onyo kuhusu Gaza
Sio harakati za bure kabisa zinazotolewa kwa Uingereza kwa wanafunzi na wafanyikazi wachanga
Ungana Mkono Kujenga Jumuiya ya Baadaye Pamoja na Kuunda Mustakabali Mwema kwa China na Ubelgiji Ushirikiano wa pande zote wa Ushirikiano wa Kirafiki Pamoja.
Taarifa ya Oslo inaleta changamoto mpya katika maendeleo ya watu
Baraza la Ulaya linaichukulia hatua Iran lakini linatumai maendeleo kuelekea amani
Vyama vya Wafanyakazi vinasema Agizo la Mshahara wa Kima cha Chini tayari linafanya kazi
Ushindi wa bure wa kujieleza ulidaiwa huku mahakama ikisimamisha amri ya kusitisha NatCon
Vipindi viwili 2024 vitaanza: Hii ndiyo sababu ni muhimu
Ujumbe wa Rais Xi Jinping wa Mwaka Mpya wa 2024
Ziara ya kutia moyo kote China
Muongo wa BRI: Kutoka maono hadi ukweli
"Cults Sneaking" - Uchunguzi wa hali halisi ulioshinda tuzo ulifanyika Brussels
Dini na Haki za Watoto - Maoni kutoka Brussels
Zaidi ya waumini 100 wa Kanisa walipigwa na kukamatwa katika Mpaka wa Uturuki
Kuimarisha Ushirikiano wa Nishati na Azabajani - Mshirika wa Kutegemewa wa Ulaya kwa Usalama wa Nishati.
-
Mikutanosiku 3 iliyopitaMkutano wa kuzima wa NatCon ulisitishwa na polisi wa Brussels
-
Misa ufuatiliajisiku 4 iliyopitaUvujaji: Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanataka kujiepusha na udhibiti wa gumzo wa kuchanganua kwa wingi ujumbe wa faragha
-
Mikutanosiku 4 iliyopitaMkutano wa NatCon utaendelea katika ukumbi mpya wa Brussels
-
Ulaya External Huduma Action (EAAS)siku 4 iliyopitaBorrell anaandika maelezo yake ya kazi