Kuungana na sisi

Uhalifu

Umoja wa Forodha: EU yaongeza sheria zake juu ya udhibiti wa pesa ili kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi

SHARE:

Imechapishwa

on

Tunatumia usajili wako kutoa yaliyomo kwa njia ambazo umeridhia na kuboresha uelewa wetu kwako. Unaweza kujiondoa wakati wowote.

Sheria mpya ilianza kutumika mnamo 3 Juni, ambayo itaboresha mfumo wa EU wa udhibiti wa pesa zinazoingia na kutoka EU. Kama sehemu ya juhudi za EU kushughulikia fedha chafu na kukata vyanzo vya fedha za kigaidi, wasafiri wote wanaoingia au kutoka eneo la EU tayari wanalazimika kukamilisha tamko la pesa wakati wa kubeba € 10,000 au zaidi kwa sarafu, au sawa na sarafu zingine, au njia zingine za malipo, kama hundi za wasafiri, noti za ahadi, n.k.

Kufikia 3 Juni, hata hivyo, mabadiliko kadhaa yatatekelezwa ambayo yatazidi kukaza sheria na kuifanya iwe ngumu zaidi kuhamisha pesa nyingi ambazo hazijagunduliwa. Kwanza, ufafanuzi wa 'pesa' chini ya sheria mpya utapanuliwa na sasa utafunika sarafu za dhahabu na vitu vingine vya dhahabu. Pili, mamlaka ya forodha wataweza kuchukua hatua kwa kiwango cha chini kuliko € 10,000 wakati kuna dalili kwamba pesa imeunganishwa na shughuli za jinai. Mwishowe, mamlaka za forodha zinaweza pia kuomba ombi la kutoa taarifa ya fedha litolewe wanapogundua € 10,000 au zaidi kwa pesa taslimu zinazotumwa bila kuandamana kupitia barua, mizigo au msafirishaji.

Sheria mpya pia zitahakikisha kuwa mamlaka inayofaa na Kitengo cha Ushauri wa Fedha wa kitaifa katika kila nchi mwanachama kina habari wanayohitaji kufuatilia na kushughulikia harakati za pesa ambazo zinaweza kutumiwa kufadhili shughuli haramu. Utekelezaji wa sheria zilizosasishwa inamaanisha kuwa maendeleo ya hivi karibuni katika viwango vya kimataifa vya Kikosi cha Kufanya Kazi cha Fedha (FATF) juu ya kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa ugaidi unaonyeshwa katika sheria ya EU. Maelezo kamili na karatasi ya ukweli juu ya mfumo mpya zinapatikana hapa.

matangazo

Uhalifu

Soko la kokeni la Uropa: Ushindani zaidi na vurugu zaidi

Imechapishwa

on

Vurugu zaidi, tofauti na ushindani: hizi ndio sifa kuu za biashara ya kokeni huko Uropa. Mpya Ripoti ya Ufahamu wa Cocaine, iliyozinduliwa leo (8 Septemba) na Europol na UNODC, inaelezea mienendo mpya ya soko la kokeni, ambayo inawakilisha tishio dhahiri kwa usalama wa Uropa na ulimwengu. Ripoti hiyo ilizinduliwa kama sehemu ya mpango wa kazi wa CRIMJUST - Kuimarisha ushirikiano wa haki ya jinai kando ya njia za biashara ya dawa za kulevya ndani ya mfumo wa Mpango wa Utiririshaji Haramu Ulimwenguni wa Jumuiya ya Ulaya.

Kugawanyika kwa mazingira ya uhalifu katika nchi chimbuko kumeunda fursa mpya kwa mitandao ya uhalifu wa Uropa kupokea usambazaji wa moja kwa moja wa kokeni, na kukata wapatanishi. Ushindani huu mpya katika soko umesababisha kuongezeka kwa usambazaji wa kokeni na kwa sababu hiyo kwa vurugu zaidi, mwelekeo ulioibuka katika Tathmini Kubwa ya Uhalifu na Taratibu ya Uhalifu ya Europol 2021. Hapo awali ukiritimba mkubwa katika usambazaji wa jumla wa kokeni kwa masoko ya Ulaya umepingwa na mitandao mpya ya biashara. Kwa mfano, mitandao ya jinai ya Magharibi mwa Balkan, imeanzisha mawasiliano ya moja kwa moja na wazalishaji na kupata nafasi maarufu katika usambazaji wa jumla wa kokeni. 

Ripoti hiyo inaonyesha umuhimu wa kuingilia chanzo kama soko hili linasababishwa sana na ugavi. Kuimarisha ushirikiano na kuongeza zaidi kubadilishana habari kati ya mamlaka ya utekelezaji wa sheria kutaongeza ufanisi wa uchunguzi na kugundua usafirishaji. Ripoti hiyo inaangazia umuhimu wa uchunguzi wa utakatishaji wa fedha kutafuta faida haramu na kutwaliwa kwa misaada inayohusiana na vitendo vya uhalifu. Uchunguzi huu wa kifedha ndio msingi wa vita dhidi ya usafirishaji wa cocaine, kuhakikisha kuwa shughuli za jinai hazilipi.

matangazo

Julia Viedma, mkuu wa idara ya Kituo cha Uendeshaji na Uchambuzi huko Europol alisema: "Usafirishaji wa kokeni ni moja wapo ya mambo muhimu ya usalama ambayo tunakabiliwa nayo katika EU hivi sasa. Karibu 40% ya vikundi vya wahalifu wanaofanya kazi huko Uropa wanahusika na biashara ya dawa za kulevya, na biashara ya kokeni inazalisha bilioni-euro kwa faida ya jinai. Kuelewa vizuri changamoto tunazokabiliana nazo kutatusaidia kukabiliana vyema na vitisho vurugu ambavyo mitandao ya usafirishaji wa kokeni inawakilisha kwa jamii zetu. "  

Chloé Carpentier, Mkuu wa Sehemu ya Utafiti wa Dawa za Kulevya katika UNODC, aliangazia jinsi "mienendo ya sasa ya mseto na kuenea kwa njia za usambazaji wa kokeni, wahusika wa uhalifu na njia zinawezekana kuendelea, ikiwa zitaachwa bila kudhibitiwa".

matangazo
Endelea Kusoma

coronavirus

Imefunuliwa: 23 wamefungwa juu ya udanganyifu wa barua pepe ya biashara ya COVID-19

Imechapishwa

on

Mpango wa kisasa wa ulaghai unaotumia barua pepe zilizoathiriwa na ulaghai wa malipo ya mapema umefunuliwa na mamlaka nchini Romania, Uholanzi na Ireland kama sehemu ya hatua iliyoratibiwa na Europol. 

Mnamo tarehe 10 Agosti, washukiwa 23 walikamatwa katika msururu wa uvamizi uliofanywa wakati huo huo katika Uholanzi, Romania na Ireland. Kwa jumla, maeneo 34 yalitafutwa. Wahalifu hawa wanaaminika kulaghai kampuni katika angalau nchi 20 za takriban milioni 1. 

Ulaghai huo uliendeshwa na kikundi cha uhalifu kilichopangwa ambacho kabla ya janga la COVID-19 tayari lilikuwa limetoa bidhaa zingine za uwongo kwa uuzaji mkondoni, kama vile tembe za mbao. Mwaka jana wahalifu walibadilisha modus operandi yao na kuanza kutoa vifaa vya kinga baada ya kuzuka kwa janga la COVID-19. 

matangazo

Kikundi hiki cha wahalifu - kilichojumuisha raia kutoka nchi tofauti za Kiafrika wanaoishi Ulaya, kiliunda anwani bandia za barua pepe na kurasa za wavuti sawa na zile za kampuni halali za jumla. Kuiga kampuni hizi, wahalifu hawa wangewahadaa wahasiriwa - haswa kampuni za Uropa na Asia, kuweka maagizo nao, wakiomba malipo mapema ili bidhaa zipelekwe. 

Walakini, uwasilishaji wa bidhaa hizo haukufanyika kamwe, na mapato yalinunuliwa kupitia akaunti za benki ya Kiromania zinazodhibitiwa na wahalifu kabla ya kutolewa kwa ATM. 

Europol imekuwa ikiunga mkono kesi hii tangu kuanza kwake mnamo 2017 na: 

matangazo
  • Kuwaleta pamoja wachunguzi wa kitaifa pande zote ambao wameona wakifanya kazi kwa karibu na Kituo cha Uhalifu wa Mtandaoni cha Europol (EC3) cha Europol kujiandaa kwa siku ya hatua;
  • kutoa maendeleo endelevu ya akili na uchambuzi kusaidia wachunguzi wa uwanja, na;
  • kupeleka wataalam wake wawili wa uhalifu wa kimtandao kwa uvamizi nchini Uholanzi ili kuunga mkono mamlaka ya Uholanzi kwa kukagua habari za wakati halisi zilizokusanywa wakati wa operesheni na kupata ushahidi unaofaa. 

Eurojusts iliratibu ushirikiano wa kimahakama kwa kuangalia misako hiyo na kutoa msaada kwa utekelezaji wa vyombo kadhaa vya ushirikiano wa kimahakama.

Hatua hii ilifanywa katika mfumo wa Jukwaa la Ulaya la Utamaduni Dhidi ya Vitisho vya Jinai (EMPACT).

Mamlaka yafuatayo ya utekelezaji wa sheria walihusika katika hatua hii:

  • Romania: Polisi wa Kitaifa (Poliția Română)
  • Uholanzi: Polisi wa Kitaifa (Politie)
  • Ireland: Polisi wa Kitaifa (An Garda Síochána)
  • Europol: Kituo cha Urafiki wa Ulimwengu wa Ulaya (EC3)
     
EMPACT

Katika 2010 Umoja wa Ulaya imeanzisha mzunguko wa sera ya miaka minne kuhakikisha mwendelezo mkubwa katika vita dhidi ya uhalifu mkubwa wa kimataifa na ulioandaliwa. Mnamo 2017 Baraza la EU liliamua kuendelea na Mzunguko wa Sera ya EU kwa kipindi cha 2018 - 2021. Inalenga kukabiliana na vitisho muhimu zaidi vinavyosababishwa na uhalifu wa kimataifa ulioandaliwa na mbaya kwa EU. Hii inafanikiwa kwa kuboresha na kuimarisha ushirikiano kati ya huduma husika za nchi wanachama wa EU, taasisi na wakala, pamoja na nchi zisizo za EU na mashirika, pamoja na sekta binafsi inapofaa. it-brottslighet ni moja ya vipaumbele kwa Mzunguko wa Sera.

Endelea Kusoma

Uhalifu

18 wamekamatwa kwa kusafirisha zaidi ya wahamiaji 490 katika njia ya Balkan

Imechapishwa

on

Maafisa kutoka Polisi wa Kiromania (Poliția Română) na Polisi wa Mpakani (Poliția de Frontieră Română), wakisaidiwa na Europol, walilisambaratisha kikundi cha uhalifu kilichopangwa kinachohusika na usafirishaji wa wahamiaji katika njia inayoitwa ya Balkan.

Siku ya hatua mnamo 29 Julai 2021 ilisababisha:

  • Utafutaji wa nyumba 22
  • Washukiwa 18 wamekamatwa
  • Ukamataji wa vifaa vya kufyatulia, gari tano za gari, simu za rununu na € 22 taslimu

Mtandao wa uhalifu, uliotumika tangu Oktoba 2020, ulikuwa na raia wa Misri, Iraqi, Syria na Kiromania. Kikundi cha wahalifu kilikuwa na seli katika nchi zilizo kwenye njia ya Balkan kutoka ambapo wawezeshaji wa mkoa walisimamia kuajiri, malazi na usafirishaji wa wahamiaji kutoka Jordan, Iran, Iraq na Syria. Seli kadhaa za uhalifu zilizo katika Rumania ziliwezesha kuvuka mpaka kutoka Bulgaria na Serbia ya vikundi vya wahamiaji na kupanga makazi yao ya muda katika eneo la Bucharest na magharibi mwa Romania. Wahamiaji hao walisafirishwa kwa njia ya magendo kwenda Hungary walipokuwa wakienda Ujerumani kama marudio ya mwisho. Kwa jumla, usafirishaji haramu wa wahamiaji 26 ulikamatwa na wahamiaji 490 waligunduliwa katika jaribio la kuvuka mpaka wa Romania kinyume cha sheria. Iliyopangwa vizuri sana, kikundi cha wahalifu kilihusika katika shughuli zingine za uhalifu pia, kama biashara ya dawa za kulevya, ulaghai wa hati na uhalifu wa mali.

matangazo

Hadi € 10,000 kwa kila mhamiaji

Wahamiaji walikuwa wakilipa kati ya € 4,000 na € 10,000 kulingana na sehemu ya usafirishaji. Kwa mfano, bei ya kuwezesha kuvuka kutoka Romania kwenda Ujerumani ilikuwa kati ya € 4,000 na € 5,000. Wahamiaji, ambao baadhi yao walikuwa familia zilizo na watoto wadogo, walilazwa katika hali mbaya sana, mara nyingi bila upatikanaji wa vyoo au maji ya bomba. Kwa nyumba salama, washukiwa walikodi makao au walitumia makazi ya washiriki wa kikundi, haswa iliyoko katika maeneo ya Kaunti ya Călărași, Kaunti ya Ialomița na Timișoara. Katika moja ya nyumba salama, yenye takriban mita 60, washukiwa walificha watu 2 kwa wakati mmoja. Wahamiaji hao walihamishwa katika mazingira hatarishi katika malori yaliyojaa kupita kiasi kati ya bidhaa na katika vani zilizofichwa kwenye maficho bila uingizaji hewa mzuri. 

Europol iliwezesha kubadilishana habari na kutoa msaada wa uchambuzi. Siku ya hatua, Europol ilipeleka mchambuzi mmoja kwenda Rumania kukagua habari za kiutendaji dhidi ya hifadhidata za Europol kwa wakati halisi ili kutoa mwongozo kwa wachunguzi katika uwanja huo. 

matangazo

Tazama video

Endelea Kusoma
matangazo
matangazo
matangazo

Trending