RSSFedha chafu

#Europol - Zaidi ya € milioni 10 kutoka kwa wachezaji wa roho wa wachezaji waliofariki

#Europol - Zaidi ya € milioni 10 kutoka kwa wachezaji wa roho wa wachezaji waliofariki

| Februari 25, 2020

Mnamo 18 Februari, shambulio kadhaa lilitekelezwa nchini Uhispania kwa mali iliyounganishwa na watuhumiwa. Uchunguzi uligundua kuwa mawakala mashuhuri wa mpira walikuwa wakipanga uhamishaji wa uwongo wa wachezaji wa mpira wa miguu kupitia kilabu cha mpira wa miguu cha Cypriot ili kupata pesa nyingi na kukwepa ushuru. Uhamishaji wa wachezaji ulitengenezwa tu kwenye karatasi na […]

Endelea Kusoma

Ulaya itaangalia marekebisho zaidi katika usimamizi na kubadilishana habari juu ya #MoneyLaundering

Ulaya itaangalia marekebisho zaidi katika usimamizi na kubadilishana habari juu ya #MoneyLaundering

| Desemba 5, 2019

Baraza leo (5 Disemba) limetoa hitimisho juu ya vipaumbele vya kimkakati juu ya utaftaji-pesa na kudhibiti fedha za ugaidi (AML). Hitimisho ni jibu moja kwa moja kwa ajenda ya kimkakati ya EU ya 2019-2024 ambapo Baraza la Ulaya linataka "kuimarisha mapigano yetu dhidi ya ugaidi na uhalifu wa mipakani, kuboresha ushirikiano na kugawana habari na kuendeleza zaidi […]

Endelea Kusoma

Bunge linashutumu kukataa kwa Baraza la #MoneyLaundering orodha nyeusi

Bunge linashutumu kukataa kwa Baraza la #MoneyLaundering orodha nyeusi

| Machi 18, 2019

MEPs walionyesha wasiwasi wiki jana kuwa mataifa ya wanachama wameshinda mpango wa Tume ya kuweka nchi mpya kwenye orodha ya ubaguzi wa fedha za EU. Azimio ilitengenezwa na kuonyesha kwa mikono na idadi kubwa. Azimio lililopitishwa linakuja wiki moja baada ya nchi za wanachama kukataa kuingiza nchi za 23 kwenye orodha ya orodha nyeusi. Nchi hizi zilikuwa [...]

Endelea Kusoma

#Europol - Ushirikiano wa Transatlantic: Kupambana na uhalifu wa kifedha pamoja #FinCen

#Europol - Ushirikiano wa Transatlantic: Kupambana na uhalifu wa kifedha pamoja #FinCen

| Februari 21, 2019

Leo (21 Februari) mkurugenzi wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Fedha (FinCEN) wa Idara ya Umoja wa Mataifa ya Hazina alitembelea makao makuu ya Europol na kujadili jinsi Europol na FinCEN wanaweza kufanya kazi pamoja ili kulinda mfumo wa kifedha wa kimataifa kutokana na matumizi mabaya. FinCEN katika Europol Mkurugenzi wa Mipango ya Utekelezaji wa Uhalifu wa Fedha Kenneth A. Blanco [...]

Endelea Kusoma

#Danske - Mamlaka ya Benki ya Ulaya inafungua uchunguzi juu ya wasimamizi wa Estonia na Kideni wanaopinga fedha

#Danske - Mamlaka ya Benki ya Ulaya inafungua uchunguzi juu ya wasimamizi wa Estonia na Kideni wanaopinga fedha

| Februari 20, 2019

Mamlaka ya Mabenki ya Ulaya (EBA) imefungua uchunguzi rasmi juu ya ukiukaji wa Sheria ya Umoja wa Mataifa na Mamlaka ya Huduma za Fedha za Uestonia (Finantsinspektsioon) na Mamlaka ya Huduma za Fedha za Denmark (Finanstilsynet) kuhusiana na shughuli za ufugaji wa fedha zilizounganishwa na Danske Bank na Kiestonia tawi hasa. Kuanza kwa uchunguzi ifuatavyo barua [...]

Endelea Kusoma

Tume ya Ulaya inachukua orodha mpya ya nchi za tatu na #MoneyLaundering dhaifu na #TerroristFinancing regimes

Tume ya Ulaya inachukua orodha mpya ya nchi za tatu na #MoneyLaundering dhaifu na #TerroristFinancing regimes

| Februari 18, 2019

Leo (18 Februari), Tume imepitisha orodha mpya ya nchi za tatu za 23 na upungufu wa kimkakati katika mifumo yao ya kupambana na fedha za fedha na mipango ya kupambana na kigaidi. Lengo la orodha hii ni kulinda mfumo wa kifedha wa EU kwa kuzuia vyema fedha chafu na hatari za kigaidi. Kama matokeo ya orodha, mabenki na mengine [...]

Endelea Kusoma

Usimamizi mkali: Wasimamizi wa benki wanakubaliana juu ya utaratibu wa ushirikiano wa kupambana na #MoneyLaundering

Usimamizi mkali: Wasimamizi wa benki wanakubaliana juu ya utaratibu wa ushirikiano wa kupambana na #MoneyLaundering

| Januari 15, 2019

Tume ya Ulaya inafuatilia moja ya hatua zilizowekwa katika Nchi ya Rais Juncker ya Umoja wa Pendekezo la kuimarisha usimamizi wa ufuatiliaji wa fedha. Benki Kuu ya Ulaya na mamlaka ya taifa kusimamia utekelezaji wa taasisi za fedha na majukumu ya kupambana na fedha za EU, kwa ushirikiano wa karibu na Tume ya Ulaya na Mamlaka ya Usimamizi wa Ulaya, [...]

Endelea Kusoma