Mnamo tarehe 30 Septemba, Tume ya Ulaya iliandaa mkutano wa kiwango cha juu juu ya vita vya EU dhidi ya utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi. Mkutano huu uliashiria hitimisho la ...
Rejista zilizounganishwa za wamiliki wa faida, sera ya kuzuia orodha nyeusi na vikwazo vyema ni kati ya zana zilizopendekezwa na MEPs kukomesha utapeli wa pesa. Katika azimio lililopitishwa ...
Mnamo Februari 18, uvamizi kadhaa ulitekelezwa kote Uhispania katika mali zilizounganishwa na washukiwa. Uchunguzi uligundua kuwa mawakala mashuhuri wa mpira wa miguu walikuwa wakipanga ...
Baraza leo (5 Desemba) limepitisha hitimisho juu ya vipaumbele vya kimkakati juu ya utapeli wa pesa na kukabiliana na ufadhili wa ugaidi (AML). Hitimisho ni moja kwa moja ..