RSSfedha chafu

Usimamizi mkali: Wasimamizi wa benki wanakubaliana juu ya utaratibu wa ushirikiano wa kupambana na #MoneyLaundering

Usimamizi mkali: Wasimamizi wa benki wanakubaliana juu ya utaratibu wa ushirikiano wa kupambana na #MoneyLaundering

| Januari 15, 2019

Tume ya Ulaya inafuatilia moja ya hatua zilizowekwa katika Nchi ya Rais Juncker ya Umoja wa Pendekezo la kuimarisha usimamizi wa ufuatiliaji wa fedha. Benki Kuu ya Ulaya na mamlaka ya taifa kusimamia utekelezaji wa taasisi za fedha na majukumu ya kupambana na fedha za EU, kwa ushirikiano wa karibu na Tume ya Ulaya na Mamlaka ya Usimamizi wa Ulaya, [...]

Endelea Kusoma

#EUMercosur biashara ya kushughulikia hatari ya kuchochea kodi ya dodging - kujifunza

#EUMercosur biashara ya kushughulikia hatari ya kuchochea kodi ya dodging - kujifunza

| Desemba 6, 2018

Hivi karibuni katika mfululizo wa masomo yaliyoamilishwa na kundi la kushoto la Bunge la Ulaya (GUE / NGL) linalotazama kodi ya EU inafunguliwa, huku lengo likibadilika kwenye matatizo ambayo yanaweza kutokea chini ya makubaliano ya biashara ya bure kati ya EU na Mercosur, MEFTA . Imeandikwa na Wahrenini watatu - uchunguzi wa uhalifu wa kifedha Magdalena Rua plus [...]

Endelea Kusoma

#DontBeamule - Zaidi ya XMUMX #MoneyMules zilizogunduliwa katika mto wa #MoneySundering duniani kote

#DontBeamule - Zaidi ya XMUMX #MoneyMules zilizogunduliwa katika mto wa #MoneySundering duniani kote

| Desemba 6, 2018

Kufanya kazi pamoja na Europol, Eurojust na Shirikisho la Benki ya Ulaya (EBF), majeshi ya polisi kutoka zaidi ya Mataifa ya 20 walikamatwa watu wa 168 (hadi sasa) kama sehemu ya kuporomoka kwa fedha za ufugaji wa fedha, Ulaya Money Mule Action (EMMA). Swoop hii ya kimataifa, ya nne ya aina yake, ilikuwa na lengo la kukabiliana na suala la 'nyani za fedha', ambao [...]

Endelea Kusoma

Ulaya ambayo inalinda: sheria za nguvu za uhalifu kukiuka #MoneyLaundering huanza kutumika

Ulaya ambayo inalinda: sheria za nguvu za uhalifu kukiuka #MoneyLaundering huanza kutumika

| Desemba 5, 2018

Hatua mpya za kukabiliana na ufuaji wa fedha na sheria ya jinai zimeingia katika nguvu katika EU. Sheria mpya itahakikisha kwamba wahalifu na magaidi hatari wanapata adhabu kali sawa na uhuru wa pesa popote walipo EU, na muda wa chini wa kifungo cha miaka minne. Uhamiaji, Mambo ya Ndani na Kamishna wa Uraia [...]

Endelea Kusoma

Tume inaelezea #Luxembourg kwa #EUCourtOfJustice kwa kutekeleza kikamilifu sheria za #EUMoneySlutting

Tume inaelezea #Luxembourg kwa #EUCourtOfJustice kwa kutekeleza kikamilifu sheria za #EUMoneySlutting

| Novemba 12, 2018

Tume ya Ulaya imeamua kurejea Luxemburg kwa Mahakama ya Umoja wa Mataifa ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kupitisha sehemu tu ya Maelekezo ya Uvunjaji wa Fedha ya 4th (Directive 2015 / 849) katika sheria yao ya kitaifa. Tume ilipendekeza kuwa Mahakama inadai mashtaka na adhabu ya kila siku mpaka Luxembourg itachukua hatua muhimu. Jaji, Wateja na Kamishna wa Usawa wa Jinsia [...]

Endelea Kusoma

Maombi ya Tume #Malta #MoneyLaundering watchdog ili kusimamia usimamizi wa mabenki

Maombi ya Tume #Malta #MoneyLaundering watchdog ili kusimamia usimamizi wa mabenki

| Novemba 12, 2018

Tume ya Ulaya imekubali maoni ambayo yanahitaji Msimamizi wa Kupambana na Fedha ya Ufuatiliaji wa Fedha (Unit Intelligence Analysis Unit) kuendelea kuchukua hatua za ziada ili kuzingatia kikamilifu majukumu yake chini ya Kanuni ya nne ya Kupambana Na Fedha. Kufuatia ombi la Tume, Mamlaka ya Mabenki ya Ulaya (EBA) ilichunguza na ikahitimisha kwamba Unit ya Uchunguzi wa Ushauri wa Fedha Malta (FIAU) ilikuwa ikivunja [...]

Endelea Kusoma

Moja ya maduka makubwa ya kisasa na ya kisasa ya #Counterfeiting huko Ulaya yaliyovunjwa

Moja ya maduka makubwa ya kisasa na ya kisasa ya #Counterfeiting huko Ulaya yaliyovunjwa

| Oktoba 24, 2018

Katika operesheni inayotumiwa na Europol, mamlaka ya Kibulgaria na ushirikiano wa Huduma ya Siri ya Marekani imechukua € milioni 11 na $ 1.7 kwa bandia ya 50, 100 na 500 euro, pamoja na 100 na 50 dola za Marekani za bandia. Mabenki bandia yalipatikana katika duka la kuchapishwa kinyume cha sheria lililofichwa kwenye ghorofa [...]

Endelea Kusoma