Scotland Yard kuhoji oligark wa Urusi #VladimirGusinsky juu ya madai ya utapeli wa pesa

Wapelelezi wa Scotland Yard wanatafuta uchunguzi kwa oligarch wa Urusi aliyeko London juu ya madai ya uhusiano wa utapeli wa pesa. Wasimamizi waliletwa kwenye uchunguzi baada ya habari ya kina ya kifedha kupitishwa kwa Wakala wa Uhalifu wa Kitaifa wa Uingereza (NCA). nyumbani na nje ya nchi - anaandika Philip Braund.

Inadaiwa kuwa vyombo vya habari vya zamani mogul Vladimir Gusinsky anatumia maabara ya kesi za mashtaka huko Amerika kusonga pesa. Maafisa wa uandishi sasa wanaweza kufanya kazi na vyombo vya sheria vya Amerika hasa vinavyohusika na tuhuma za utapeli wa pesa.

Inaaminika kuwa wataalam wa kisheria wamepata hadi kesi za mahakama za 15, zilizosikilizwa huko Amerika miaka ya hivi karibuni, zinaonyesha safu kama hiyo ya kushambuliwa na mawakili wa Bw Gusinsky - ambayo ni ukiukwaji wa jukumu na wakurugenzi wa zamani.

Kesi zinafuata kozi kama hiyo: Bwana Gusinsky na timu yake ya kisheria ya Merika kupitia nyaraka za kisheria za kampuni za Amerika - haswa zile zinazouzwa. Wanapata shida ya kisheria ambayo inaweza kuathiri wanahisa na kuwagharimu pesa.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) inachukua hatua dhidi ya kampuni na kuanza kesi .Lakini suala hilo limekatishwa haraka, kutatuliwa au kutengwa kwa hiari, na pesa zozote zilizolipwa mahakamani au ada iliyolipwa kwa mawakili kwa akaunti hurejeshwa - gharama za - mfano wa Trust.For, mwaka jana VGRT ilichukua hatua kwa niaba ya mbia wa USG Corp dhidi ya kampuni hiyo na wakurugenzi wake kwa madai ya kukiuka sheria ya dhamana ya shirikisho. Trust ilidai USG ilichapisha taarifa ya kupotosha ya wakala kwa kampuni hiyo, ikisubiri kupatikana kwa dola bilioni 7 na mpinzani wa Ujerumani.

Ilisema hakukuwa na maelezo ya kutosha juu ya mauzo ambayo, kwa upande wake, yanadaiwa yaligusa thamani ya kampuni kwa ununuzi.

matangazo

Kesi hiyo ilitupiliwa mbali baada ya uamuzi wa mahakama.

Katika kesi ya mapema, iliyosikilizwa katika korti hiyo hiyo ya Delaware na wanasheria sawa wa Gusinsky - Rigrodsky & Long -VGRT walichukua KLX Inc.

Trust iligombana KLX Inc iliyowasilisha taarifa za upotoshaji kuhusiana na uuzaji wa $ 3.25 bilioni uliopendekezwa wa sehemu zake za anga na biashara ya huduma kwa ndege kubwa ya Boeing.

Trust aliiuliza korti kusitisha mauzo.

Kwa mara nyingine, kesi hiyo ilitupiliwa mbali kwa hiari baada ya mawakili kufikia uamuzi wa mahakama.

Matumizi ya madai ya kuweka pesa sio jambo jipya.

Ilitumika kwa muda nchini Uingereza kabla ya Waamuzi kuhofia hatari.

Kama mtu anayedai kwa madai ni rahisi kuweka kiasi kikubwa cha pesa na mawakili wenye shauku na wenye shukrani kwa kutarajia kuwa watashtaki kesi kwa miaka miwili hadi mitatu.

Kwa usawa, ni wazi kwa mdai kulipa pesa kortini kama toleo au dhamana au usalama kwa kuleta madai.

Mara tu kesi itakaposuluhishwa, na bora zaidi, pesa hulipwa kwa mteja ama na mawakili au bora bado mahakama.

Inasafishwa kwa ufanisi kwa chanzo chochote cha madhumuni ya fedha mahali popote ulimwenguni.

Chanzo, ambacho zamani kilikuwa sehemu ya karibu na vyombo vya kutekeleza sheria vya Uingereza, kilitoa maoni:

"Aina hii ya shughuli inaweza kutoa asili ya dhahabu 'chanzo cha uthibitisho wa pesa kwani pesa hutoka kwa akaunti ya mteja wa wakili au kutoka kwa mahakama yenyewe.

"Zoezi hilo lilionekana kwa mara ya kwanza nchini Uingereza zaidi ya miaka 10 iliyopita wakati pesa ililipwa mahakamani kama zawadi ya kumaliza.

"Hakuna chanzo cha cheki cha fedha kilichopatikana kwa pesa zilizolipwa Mahakamani.

"Mara tu walipowekwa kortini, vyama vya rushwa vinaweza kutoa madai bandia ya madai yao na kuuliza kwamba pesa hizo zilipwe kutoka kwa korti kwa" mshindi ".

"Pesa zilizolipwa kutoka Korti Kuu ya London, iliyokuwa ikiendesha akaunti katika Benki ya England, ilikuwa safi kama vile ungetaka."

Haijulikani ikiwa hii ni nini Bwana Gusinsky amefanya na inawezekana kwamba Trust ambayo imeleta madai ya Amerika inafanya kazi bila yeye.

Itakuwa hata hivyo bahati mbaya sana.

Bwana Gusinsky, 64, ni litigator ya serial.

Lakini Bwana Gusinsky tayari yuko chini ya uchunguzi katika visiwa vya Cayman baada ya kampuni yake mpya ya Usambazaji wa Media kuporomoka.

Aliahidi kwa Korti ya Usuluhishi ya London ya mwaka jana kutumia kitita cha dola milioni 5 pamoja na malipo mengine katika kesi tofauti kulipa benki [ya Mashariki ya Magharibi Benki ya United] ambayo alikuwa nayo deni.

Mawakili badala yake waliweka pesa hizo katika akaunti ya NMDC katika visiwa vya Cayman - lakini baada ya siku "zilitoweka".

Bwana Gusinsky anadai ilikuwa imetumika kulipa "washauri" wanne kwa kampuni kwa "talanta" yao.

Kisha akaifunga NMDC haraka kwa kuifanya iwe juu.

Hesabu za NMDC sasa inadaiwa kuwa inachunguzwa kwa busara na Wataalam wa usajili wa FTI.

Jarida la London liliwasiliana na Ushauri wa FTI wote huko London na Visiwa vya Cayman juu ya kufutwa kwa NMDC.

Tuliuliza ikiwa pesa iliyolipwa kutoka kwa mashtaka ya London, na ahadi kwenda Mashariki Magharibi, ililipwa kwa Bw Gusinsky?

Ikiwa sio hivyo, ni nani walikuwa "washauri wenye talanta nne" ambao walilipwa?

Je! Waligundua ankara ya NMDC?

Na, je! Ushauri wa FTI ukiangalia uhusiano wa Bw Gusinsky na Rais wa Urusi Vladimir Putin na Gazprom Media?

Ashley Nichcr, Mkurugenzi Mtendaji, Ushauri wa FTI, alisema:

"Zaidi ya uchunguzi wako, ninaweza kudhibitisha kuwa tumeteuliwa kama Liquidators ya Pamoja ya NMDC na Mahakama Kuu ya Visiwa vya Cayman.

"Walakini, kwa sera ya kampuni, hatutoi maoni juu ya ushiriki wa wateja, kwa hivyo hatuwezi kutoa maoni zaidi."

Bwana Gusinsky alifanya pesa nyingi katika kutengeneza televisheni za runinga za runinga za Urusi.

Alidai alikuwa na mpango wa uzalishaji na Kremlin ambao ulipigwa marufuku na Rais wa Urusi Vladimir Putin.

Gusinsky angeiita hii "makubaliano yasiyoweza kuvunjika" - mpangilio ambao ungemhakikishia tume isiyo na mwisho na pesa kwa michezo yake ya matangazo.

Anaishi huko St Moritz, Uswizi na familia yake hukaa huko Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiriki nakala hii: