Europol
Wafungwa watano nchini Hungary kwa utakatishaji fedha katika mabara matatu
Polisi wa Metropolitan wa Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), wakiungwa mkono na Europol, walisambaratisha shirika la uhalifu lililojihusisha na ufujaji wa pesa na kutekeleza ulaghai kwa kutumia hati za usimamizi.
Siku ya utekelezaji tarehe 9 Mei ilisababisha:
- Upekuzi 24 wa nyumba huko Budapest, katika Kaunti ya Pest na katika Szabolcs-Szatmár County Bereg
- Washukiwa 16 walikamatwa na kuhojiwa
- 5 kukamatwa (chini ya ulinzi wa kabla ya kesi)
- Kukamatwa kwa fedha katika nchi 32 kote Ulaya, Australia na Amerika Kusini
- Mishtuko ikiwa ni pamoja na: gari moja la hali ya juu, kiasi kikubwa cha vifaa vya elektroniki, simu za rununu na sim kadi, vifaa vya kuhifadhi data, kadi za malipo, silaha na risasi, vito, tikiti ya ahadi ya thamani ya takriban EUR 740 na sawa na zaidi ya EUR. 120 pesa taslimu kwa sarafu tofauti
Takriban Euro milioni 5 zimetambuliwa kuwa zinahusishwa na shughuli za uhalifu
Uchunguzi ulibaini kuwa wanachama wa mtandao wa uhalifu walianzisha idadi ya makampuni bila shughuli za maana za kiuchumi, na kununua wengine kwa matumizi ya strawmen. Washukiwa hao walifungua akaunti za benki kwa jina la kampuni hizo ili zitumike katika mlolongo ndani ya mpango wa utakatishaji fedha. Akaunti za benki zilipokea uhamisho kutoka kwa akaunti nyingine zilizo katika nchi tofauti; mali hizi kwa kawaida zilitokana na ulaghai wa ankara au ulaghai unaohusiana na fedha taslimu. Kisha pesa hizo zingetumwa kwa akaunti nyingine ili kuficha utambulisho wa wamiliki wa fedha hizi.
Inakisiwa kuwa hai tangu Septemba 2020, mtandao wa uhalifu unashukiwa kwa utakatishaji wa euro milioni ya mapato ya uhalifu. Zaidi ya EUR milioni 44 zimepokelewa kwenye akaunti zinazohusishwa na kikundi cha uhalifu, wakati asili ya uhalifu ya EUR milioni 5 tayari imetambuliwa.
Uchunguzi ulibaini watu 44 waliohusika katika vitendo hivyo vya uhalifu, 10 kati yao walipanga shughuli hiyo, huku 34 wakiwa kama wanyang'anyi. Majambazi, kwa ujumla wanaotoka katika mazingira magumu zaidi ya kijamii na kiuchumi, walitoa taarifa zao za kibinafsi ili kupata fidia ndogo. Katika baadhi ya matukio, pia walishirikiana na wanachama wa mtandao wa uhalifu wakati wa kutoa na kusafirisha mali kwa akaunti yao. Kwa kuhusishwa tu na mpango huo kupitia waajiri, watu hao walihusika zaidi na mchakato wa ufujaji wa pesa kinyume na ulaghai uliofanywa nje ya Hungaria.
Msaada wa Europol
Europol iliunga mkono kesi hiyo tangu 2020 kwa kuwezesha ubadilishanaji wa habari. Timu ya uchunguzi wa kifedha ya Europol pia ilitoa usaidizi maalum wa uchanganuzi, ikijumuisha uchanganuzi na utaalamu wa kifedha na cryptocurrency. Katika siku ya utekelezaji, Europol ilituma wataalamu watatu hadi Hungaria kukagua taarifa za uendeshaji dhidi ya hifadhidata za Europol kwa wakati halisi na kutoa miongozo kwa wachunguzi katika uwanja huo.
Mnamo 2020, Europol iliunda Kituo cha Uhalifu wa Kifedha na Kiuchumi cha Ulaya (EFECC) ili kuongeza maelewano kati ya uchunguzi wa kiuchumi na kifedha na kuimarisha uwezo wake wa kusaidia mamlaka ya kutekeleza sheria katika kupambana kikamilifu na tishio hili kuu la uhalifu.
Shiriki nakala hii:
-
Ukrainesiku 4 iliyopita
PMI, inayotambuliwa na Ukraine kama "mfadhili" wa vita, inaendelea kufanya kazi nchini Urusi na kufurahia manufaa ya kodi ya Ukraine.
-
China-EUsiku 2 iliyopita
"mwisho wa ukuaji wa Kichina"? Hapana kwa kufuata upofu
-
UKsiku 4 iliyopita
Princess wa Wales anasema anaendelea na matibabu ya saratani
-
Mpango wa Kijanisiku 4 iliyopita
Pampu za joto ni muhimu kwa mpito wa kijani kwa chuma na viwanda vingine