Vikosi vya polisi vya Uhispania na Uingereza hupata euro milioni 6 katika uchunguzi wa mpango wa miaka miwili wa Ponzi

Mamia ya wahasiriwa wa mpango wa Ponzi milioni 15 wa Ponzi hivi karibuni wanaweza kupata hadi 40% ya upotezaji wao kama matokeo ya juhudi za kimataifa za kutekeleza sheria kupata pesa zilizopatikana vibaya.

Ushirikiano kati ya Polisi wa Kikatalani wa mkoa wa Uhispania (Mossos d'Esquadra) na Polisi ya Uingereza West Yorkshire, iliyowezeshwa na Europol, imewezesha mamlaka ya Uhispania kupata zaidi ya milioni 6 katika mfumo wa uchunguzi wa Ponzi mpango unaozidi € 15m na zaidi ya wahanga 200.

Uchunguzi ulianzishwa mwanzoni mwa Machi 2019 baada ya malalamishi kuwasilishwa huko Gerona, Uhispania, baada ya mtuhumiwa mkuu kutoweka. Malalamiko mengine kadhaa yalifuata hivi punde, kuelezea udanganyifu wa piramidi uliofanywa na mtuhumiwa aliyepotea, raia wa Uhispania anayeishi Uingereza ambaye alidanganya wahasiriwa wake kuwekeza katika uwekezaji unaonekana kuwa salama na faida kubwa.

Kurudisha fedha zilizoibiwa

Msaada wa uchunguzi wa wakati unaofaa ni muhimu katika kesi za urejeshwaji wa mali ambazo zinavuka mipaka kadhaa ili kupata, kufungia, kunyakua na mwishowe kurudisha mali zilizoibiwa.

Ya Europol Kituo cha Uhalifu wa Kifedha na Kiuchumi Ulaya (EFECC) iliunga mkono kesi hiyo tangu mwanzo na kuwaleta wachunguzi wa Uhispania na Uingereza katika makao makuu yake kujadili mahitaji ya kiutaratibu na kutambua njia wazi ya kusonga mbele. Wataalam wake wa urejeshi wa mali huko baada ya kuandaa ubadilishaji mkubwa wa habari zinazohitajika kujiandaa kwa kutwaliwa kwa mali zilizopatikana vibaya.

Njia ya urejeshwaji wa mali ambayo wakati huu ilikuwa pembe kuu ya uchunguzi ulilipa wazi: zaidi ya pauni 642 000 ilifanyika katika akaunti za benki ya Uingereza tangu mwanzo na kugandishwa kuhakikisha kuwa imepatikana kwa kutwaliwa. Wachunguzi wa Uingereza pia waliweza kufanikiwa kurudisha nyuma idadi inayofuata ya pesa zilizoelekezwa ambazo zilikuwa zimewekeza katika kampuni za kamari mkondoni, gari la kifahari, vito na vifaa vya IT.

matangazo

Baada ya miaka miwili ya ushirikiano mkubwa, Polisi ya West Yorkshire ilihamisha mwishoni mwa Aprili 2021 zaidi ya milioni 6 kwa mamlaka ya mahakama ya Uhispania itumiwe, ikiwa mchakato wa korti utaamua, kufidia wahasiriwa. Mtuhumiwa mkuu amekuwa kizuizini tangu 2019 kwa amri ya korti ya Gerona.

Kunyang'anywa ni kipaumbele cha kimkakati katika vita vya EU dhidi ya uhalifu uliopangwa. Kupatikana kwa mapato kutoka kwa uhalifu kunanyima wahalifu kile walichojitahidi kupata na kuimarisha wazo kwamba "uhalifu haupaswi kulipa". Kufuatilia kwa kasi mali inayotokana na uhalifu ni, kufanikiwa zaidi kutwaliwa na kupata faida ya jinai. EFECC ya Europol husaidia wachunguzi kote Ulaya kutambua mali ambazo zimepatikana kinyume cha sheria katika maeneo yao na kuwezesha kubadilishana habari muhimu katika kiwango cha Uropa.

Shiriki nakala hii: