Ufalme wa mafuta wa Irani chini ya uchunguzi

Mtandao wa kifedha wa kimataifa unaoanzia London hadi Dubai unachunguzwa zaidi huku mamlaka za Magharibi zikichunguza vyombo vinavyohusishwa na Hossein Shamkhani, mtoto wa afisa wa ngazi ya juu wa Iran. Ripoti zinaonyesha kuwa Shamkhani ana uhusiano na mtandao unaohusika na biashara ya bidhaa, uwekezaji wa hedge fund, na kesi za kisheria katika mahakama za Uingereza. Ingawa hakuna makosa yoyote ambayo yamethibitishwa kisheria, serikali ya Uingereza na mamlaka za Marekani zimeimarisha usimamizi wa shughuli zake.

London Hedge Fund inakabiliwa na uchunguzi

Mojawapo ya taasisi zinazovutia ni Ocean Leonid Investments, mfuko wa ua unaopatikana katika kitongoji cha Knightsbridge cha London. Mfuko huo, uliojumuishwa mnamo Juni 2022, unajishughulisha na biashara ya mafuta, gesi, na metali na umevutia talanta kutoka kwa kampuni kuu kama vile Gunvor Group, Koch Industries na Citadel.

Uchunguzi wa Bloomberg uliripoti kuwa Ocean Leonid anasimamia mali inayoaminika kuhusishwa na Shamkhani, ingawa kampuni hiyo inakanusha uhusiano wowote wa moja kwa moja naye. Rekodi rasmi zinaonyesha kuwa hazina hiyo inafanya kazi chini ya ISFAD Fund LP, shirika la Dubai, na muundo wake wa umiliki bado haueleweki. Ingawa hakuna ushahidi kwamba Ocean Leonid amekiuka sheria zozote, wadhibiti wa Uingereza wanaripotiwa kufuatilia mashirika ya kifedha yenye uhusiano unaowezekana na shughuli zilizoidhinishwa za biashara ya mafuta.

Ukandamizaji wa Uingereza dhidi ya makampuni ya biashara ya London

Katika hatua tofauti, serikali ya Uingereza imehamia kuifunga Nest Wise Trading Ltd., huluki yenye makao yake makuu London inayohusishwa na mtandao wa Shamkhani. Baraza la Makampuni la Uingereza lilitoa notisi ikisema kwamba kampuni hiyo imeshindwa kutoa ufumbuzi wa kutosha wa umiliki na inaweza kufutwa ndani ya miezi kadhaa ikiwa haitatii mahitaji ya udhibiti.

Nest Wise Trading inaripotiwa kuhusishwa na Nest Wise Petroleum LLC yenye makao yake Dubai, ambayo imehusishwa na uuzaji wa bidhaa za petroli, nishati, madini na kemikali za viwandani. Mamlaka ya Uingereza haijashutumu Nest Wise kwa makosa, lakini hatua hiyo ni sehemu ya ukandamizaji mpana kwa kampuni zinazoshukiwa kukwepa vikwazo vya biashara ya mafuta.

Msemaji wa Ofisi ya Mambo ya Nje ya Uingereza alikataa kutoa maoni yake kuhusu kesi hiyo, na wawakilishi wa Nest Wise na Shamkhani hawakujibu maswali ya vyombo vya habari.

Mzozo wa kisheria katika Mahakama Kuu ya London

Wakati huo huo, mzozo wa kisheria ambao hauhusiani unaohusisha wahusika wenye uhusiano na biashara ya petrokemikali ya Iran unaendelea katika Mahakama Kuu ya London. Alliance Petrochemical Investment (API) yenye makao yake makuu Singapore, ambayo inamiliki asilimia 60 ya Kampuni ya Iran ya Mehr Petrochemical (MHPC), imewasilisha madai dhidi ya wawekezaji wa London, Francesco Mazzagatti na Francesco Dixit Dominus. API inadai kuwa washtakiwa walielekeza kiasi cha Euro milioni 144 kutoka kwa kampuni hiyo kupitia hati ghushi.

Hata hivyo, upande wa utetezi unapinga madai hayo, ukisema kwamba kesi hiyo ina msukumo wa kisiasa na ni sehemu ya mkakati mpana wa Arshiya Jahanpour, raia wa Marekani na Iran. Kulingana na majalada ya mahakama, Jahanpour inaelezewa kama nguvu inayodhibiti API na imeshutumiwa kwa kuwezesha shughuli ambazo zinaweza kuwa chini ya sheria za vikwazo za Marekani. Jahanpour inakanusha madai yote.

Ripoti pia zimehusisha Kampuni ya Mehr Petrochemical (MHPC) na uchunguzi wa makosa ya kifedha nchini Iran, kwa madai kwamba kampuni hiyo inadaiwa dola milioni 170 za fedha za mauzo ya nje kwa serikali ya Iran. Mamlaka ya Iran haijawasilisha mashtaka yoyote rasmi, lakini vyombo vya habari vya serikali hapo awali viliripoti mizozo ya ndani kuhusu udhibiti wa MHPC, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati kwa Ali Shamkhani, babake Hossein Shamkhani.

Mitandao ya kimataifa ya biashara ya mafuta inakaguliwa

Kulingana na ripoti zinazopatikana hadharani, miamala inayohusisha Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Uturuki) imeibua maswali kuhusu usafirishaji wa mafuta ya Irani. Data kutoka kwa majukwaa ya kijasusi ya hatari ya ugavi zinaonyesha kuwa kampuni ya Starex ya Uturuki ya UAE ilipokea shehena nyingi za bidhaa za petroli mnamo 2023 na 2024, lakini hakuna hatua za udhibiti zilizochukuliwa dhidi ya kampuni hiyo.

Ripoti pia zimeangazia Kampuni ya Usafirishaji ya Admiral Group, huluki ya UAE inayohusishwa na Hossein Shamkhani. Vyanzo vingine vinadai kwamba Admiral Group imekuwa ikihusika katika usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Iran na Urusi, lakini hakuna vikwazo rasmi vilivyowekwa kwa kampuni yenyewe.

Athari zinazowezekana kwa usalama wa nishati wa Uingereza

Kesi ya kisheria inayohusisha API imevutia umakini zaidi kwa sababu ya uwezekano wa athari zake kwa usalama wa nishati wa Uingereza. Washtakiwa, Mazzagatti na Dixit, ni watendaji wakuu katika Viaro Energy, ambayo hivi karibuni ilikubali kupata mali ya gesi ya Bahari ya Kaskazini ya Uingereza kutoka kwa Shell na ExxonMobil. Baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa kesi za muda mrefu za kisheria zinaweza kuvuruga shughuli hiyo, lakini hakuna uingiliaji kati wa udhibiti ambao umetangazwa.

Wataalamu wa sheria wamebainisha kuwa mizozo ya kibiashara inayohusisha makampuni ya kimataifa ya nishati inaweza kuwa na athari pana kwa imani ya uwekezaji katika sekta hiyo. Walakini, hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa kesi hiyo itaathiri usambazaji wa gesi ya Uingereza moja kwa moja.

Hitimisho: Kuongezeka kwa uchunguzi wa biashara ya mafuta duniani

Wakati serikali za Magharibi zikiimarisha usimamizi wa miamala ya kifedha inayohusiana na nishati, mtandao wa Shamkhani na mashirika yanayohusiana yanakabiliwa na uchunguzi wa hali ya juu. Ingawa hakuna mashtaka rasmi ambayo yameletwa dhidi ya yeyote kati ya watu muhimu wanaohusika, vita vya kisheria vinavyoendelea na ukaguzi wa udhibiti unaonyesha kuwa mamlaka inaangalia kwa karibu mikakati ya kimataifa ya biashara ya mafuta ya Iran.

Makala haya yanatokana na ripoti zinazopatikana hadharani, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa Bloomberg, faili za kampuni za Uingereza na taratibu za kisheria. Madai yote yanasalia kupingwa, na hakuna matokeo ya kisheria ambayo yamethibitishwa dhidi ya watu binafsi au vyombo vilivyotajwa. Wahusika waliohusika wamekana kufanya makosa yoyote.

Shiriki nakala hii: