Kuungana na sisi

Biashara

Bank Trust inawashitaki wafanyabiashara wakuu katika BVI kwa zaidi ya $1 bln katika mpango wa ulaghai

SHARE:

Imechapishwa

on

Benki ya Russia Trust imefungua kesi katika mahakama ya Visiwa vya Virgin vya Uingereza dhidi ya wafanyabiashara kadhaa wakuu wa bidhaa za kimataifa, ikiwa ni pamoja na Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, na Liberty Commodities, kwa madai kuwa walishiriki katika mpango wa ulaghai uliosababisha uharibifu wa kifedha wa zaidi ya $1 bilioni.

Uamuzi wa Bank Trust kuwasilisha kesi katika mahakama ya kigeni unasisitiza kuendelea kwa Urusi kurejesha fedha baada ya mzozo wa benki uliotokea miaka kadhaa iliyopita. Ikifanya kazi kama mwavuli wa mikopo isiyolipika ya Binbank, Otkritie, na Promsvyazbank - wakopeshaji waliokolewa na benki kuu ya Urusi mnamo 2017 - Trust inataka kufaidika na uaminifu wa mfumo wa kimataifa wa mahakama ili kuimarisha kesi yake na kuongeza matarajio ya kupona tena. kiasi kikubwa kilicho hatarini.

Ndani ya kesi iliyowasilishwa kwa court, Bank Trust iliwashutumu wafanyabiashara wakubwa kwa kula njama na mfanyabiashara Mrusi Mikail Shishkhanov, mmiliki wa zamani wa wakopeshaji wakubwa wa Binbank na Benki ya Rost.

Kwa mujibu wa kesi hiyo, kati ya 2013 na 2017, Shishkhanov alidaiwa kushirikiana na wafanyabiashara kutoka makampuni makubwa ya biashara ya bidhaa ili kuficha uhamisho kutoka kwa Binbank, unaolenga kufuta fedha kwa kukiuka kanuni za kifedha.

Bank Trust inadai kuwa Binbank ilitoa fedha kwa wafanyabiashara hawa kwa njia ya fedha za biashara, ambazo baadaye zilielekezwa kwingine. kwa makampuni ya pwani yaliyounganishwa na Shishkhanov kupitia shughuli za kivuli. Wafanyabiashara hao kisha walilipa pesa walizodaiwa na Binbank chini ya makubaliano yao ya fedha za biashara kwa kutumia fedha zilizotolewa na benki kupitia mikopo tofauti kwa Benki ya Rost. Fedha hizi zilihamishwa kwa wafanyabiashara kupitia mfululizo mwingine wa miamala ya kivuli na makampuni mengine mbalimbali na hazikurudishwa kwa Benki ya Rost.

Bank Trust inadai kuwa wafanyabiashara wa kimataifa walishiriki kwa makusudi katika mpango wa ulaghai, bila kujali hatari ya kifedha wakati wakipokea kamisheni, huku pia wakificha nia ya kweli nyuma ya miamala yao kwa kisingizio cha kununua na kuuza bidhaa kama vile nafaka au mpira ghafi.

Kulingana na madai hayo, hakuna usafirishaji halisi wa bidhaa ulifanyika. Shughuli za fedha za biashara kati ya Binbank na wafanyabiashara zilionekana kutatuliwa ipasavyo katika rekodi za Binbank, lakini utaftaji halisi wa mali uliotokea kupitia miamala hii haukuonekana.

matangazo

Kutokana na mpango huo, inadaiwa Binbank iliweza kuchezea taarifa zake za fedha kwa kuonyesha viwango vya juu vya mikopo vya makampuni ya biashara ya majina, kama vile wafanyabiashara maarufu wa kutegemewa, badala ya viwango vya mikopo vya makampuni yake halisi, ambayo yalikuwa makampuni ya nje ya nchi. .

Mnamo Septemba 2017, Benki ya Urusi iliweka Binbank na Rost Bank chini ya usimamizi wa muda, na kutoa pesa kwa Benki ya Rost ili kuwezesha benki hiyo kurudisha pesa kwa Binbank. Kwa hivyo, Benki ya Rost ilipata uharibifu mkubwa wa kifedha kutoka kwa mpango huo kwani ililazimika kutambua hasara iliyopata kutokana na miamala na washirika wake husika.

Bank Trust ilisema kuwa ni mrithi wa kisheria wa Benki ya Rost chini ya sheria za Urusi na hivyo basi ina uhalali wa kisheria kudai fidia iliyofanywa na Benki ya Rost.

"Tumejitolea kuwawajibisha watu walioshiriki katika kashfa hii kwa matendo yao. Shughuli hii haramu ilisababisha madhara makubwa kwa wateja wa Bank Trust, kwa Warusi wa kawaida, na tutafuata njia zote za kisheria zinazopatikana kwetu kutafuta haki kwa wakopeshaji,” msemaji wa Bank Trust alisema katika taarifa.

Wakati wa kuchapishwa kwa Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, na Liberty Commodities pamoja na Shishkanov hawajajibu ombi la maoni.

Shiriki nakala hii:

EU Reporter huchapisha makala kutoka vyanzo mbalimbali vya nje ambavyo vinaeleza mitazamo mbalimbali. Nafasi zilizochukuliwa katika makala haya si lazima ziwe za Mtangazaji wa Umoja wa Ulaya.

Trending