Kuungana na sisi

Biashara

Kuweka kizuizi kwa wawezeshaji wa kitaalam

SHARE:

Imechapishwa

on

Tunatumia usajili wako kutoa yaliyomo kwa njia ambazo umeridhia na kuboresha uelewa wetu kwako. Unaweza kujiondoa wakati wowote.

Mnamo mwaka wa 2016, Karatasi za Panama ziliweka wazi uhusiano mbaya kati ya benki za ulimwengu, wahasibu, washirika wa kampuni na kampuni za sheria - 'wawezeshaji wa kitaalam', ambao kwa ujuzi wao maalum na façade ya uhalali, walikuwa wakiwasaidia wanasiasa mafisadi, wadanganyifu na walanguzi wa dawa za kulevya kuficha vitambulisho na shughuli zao kupitia kampuni za ganda, miundo tata ya sheria, na shughuli za kifedha.

Kwa kweli, ilifunuliwa kuwa kampuni ya sheria ya Panama Mossack Fonseca alikuwa ameshirikiana na zaidi ya 14,000 ya waamuzi hawa, pamoja na majina makubwa katika huduma za kifedha na taaluma, kuanzisha mifereji ya pwani ambayo, mara nyingi, ilitumika kusimamia fedha haramu. Mossack Fonesca anasisitiza kuwa inakubaliana na itifaki za kimataifa.

Miaka mitano na mradi wa kushinda tuzo ya Pulitzer umekuwa jiwe la kugusa ulimwengu juu ya mjadala kuhusu uwazi na uhalifu wa kifedha.

Maendeleo yamepatikana. Nchi zimepata mabilioni ya kodi ambazo hazijalipwa, wakuu wa serikali wanaohusishwa na ufisadi wamejiuzulu au wanakabiliwa na mashtaka, na mabunge wametunga sheria mpya.

Lakini, wakati vita dhidi ya ukwepaji wa kodi na utakatishaji wa pesa vimeongezeka, wawezeshaji wajanja ambao wanaelewa sheria zilizojaa mwanya na wameunganishwa na bandari za ushuru zinazoendeshwa na faida zinaendelea kuwezesha uhalifu wa kifedha.

Tunaonekana hatuwezi kushughulika na wanasheria, notarier, wahasibu, benki na mawakala wa uundaji wa kampuni ambao wana ufunguo wa tume iliyofanikiwa ya ukwepaji kodi, utapeli wa pesa, na ulaghai. Uhalifu ambao unaharakisha usawa wa kiuchumi, unaondoa pesa za umma, unadhoofisha demokrasia na kuyumbisha mataifa.

Mfano bora ni kashfa ya ufisadi ya 1MDB ambayo sasa, ambayo kulingana na waendesha mashtaka wa Amerika na Malesia, iliona mabilioni ya dola, ambazo zilikusanywa kwa miradi ya maendeleo ya umma huko Malaysia, ikitumbukizwa mifukoni mwa kibinafsi, pamoja na ile ya waziri mkuu wa zamani Najib Raza na mtoro wa kifedha Jho Asili, ambao wote wanakana makosa yote.

matangazo

Tangu mpango huo ulipojitokeza mnamo 2015, idadi ya wawezeshaji wamehusishwa.

Goldman Sachs alikiri jukumu lake katika kesi ya hongo ya kigeni, akilipia $ 3.9bn kutatua mashtaka na madai yote dhidi ya benki. Vivyo hivyo, Deloitte alilazimishwa kulipa Adhabu ya milioni 80 kwa Malaysia, kama sehemu ya makubaliano ya makazi ya kutatua madai yote yanayohusiana na ukaguzi wake wa akaunti za 1MDB. Mnamo Mei, nyaraka za korti zilifunua kwamba 1MDB pia ilikuwa ikidai mabilioni ya dola kutoka vitengo vya Benki ya Deutsche, JP Morgan na Coutts kwa uzembe na usaidizi wa uaminifu.

Kwa kuongezea, akaunti za mteja kwa makampuni mawili makubwa ya Sheria ya Marekani, DLA Piper na Shearman & Sterling, zilitumika kusaidia Aziz na Low kununua mali isiyohamishika ya mwisho huko London na New York na fedha kutoka 1MDB. Hakuna maoni yoyote ikiwa kampuni ilivunja sheria za kuzuia utapeli wa pesa. Walakini, kanuni ya mazoezi ya hiari ya Chama cha Wanasheria wa Amerika inapendekeza kwamba "wakati wowote mawakili 'wanapogusa pesa' wanapaswa kujiridhisha wenyewe kuhusu ukweli wa vyanzo na umiliki wa fedha kwa namna fulani." Maswali yamezungumzwa ikiwa kampuni hizi walifuata kanuni hii ya mazoezi.

Ukubwa wa shida hauishii hapo. Kwa kweli, mnamo Januari 2020, Luanda Leaks ilifunua miongo miwili ya mikataba ya ndani na zawadi za serikali huko Angola ambazo zilisaidiwa na mawakili na wahasibu wa Magharibi. Inadaiwa, mikataba hii ilimwezesha Isabel dos Santos, binti wa mtawala wa zamani wa nchi hiyo kukusanya utajiri unaokadiriwa kuwa $ 2.2bn na, kwa gharama ya jimbo la Angola, kuwa mwanamke tajiri zaidi Afrika. Ufunuo pia ulifunua jinsi Dos Santos alikuwa ametumia $ 115m kwa kampuni maarufu za ushauri pamoja na BCG, Mckinsey na PWC, licha ya bendera nyekundu kuonyesha ufisadi. Dos Santos anakanusha makosa yote.

Ndugu wa Ananyev wa Urusi pia walithibitisha jinsi ilivyo rahisi kuendesha mifumo ya kifedha ya kimataifa na washauri sahihi. Kupitia mpango mgumu unaojumuisha kampuni nyingi za ganda katika nchi kadhaa na shughuli ambazo zilipitia benki za Merika, pamoja JPMorgan Chase, BNY Mellon, na Citibank, ndugu wameshtakiwa kwa utapeli $ 1.6bn kutoka benki yao wenyewe, Promsvyazbank, ambayo ilijumuisha akiba ya maisha ya mamia ya Raia wa kawaida wa Urusi.

Ndugu walitoroka mnamo 2017, na kuwaacha walipa ushuru watembee karibu Muswada wa dola bilioni 4 kulipa wadai na kudumisha shughuli katika Promsvyazbank wakati ilichukuliwa na Benki Kuu ya Urusi. Dimitry na Alexei, ambao wanakabiliwa na mashtaka ya jinai ikiwa watarejea nyumbani, wanakana mashtaka yote na wanaendelea kufanya kazi bila athari huko Austria, Uingereza, na Kupro.

Jambo muhimu linalowalinda ndugu ni pesa taslimu kwa mipango ya uraia ambayo iliwaruhusu kupata makazi huko Kupro na Uingereza. Wanasiasa waandamizi wa Uingereza kama Rishi Sunak na Priti Patel, na Waziri wa Fedha wa Kupro Constantinos Petrides wamehojiwa juu ya kupatikana kwa pesa zilizotumiwa kupata makazi, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa hadi sasa.

Badala yake, hatua za kisheria dhidi ya ndugu hadi sasa zimejikita katika kujaribu kupata pesa zilizoibiwa kutoka kwa wahanga wao, ambao wameibua kesi London, Uholanzi na New York.

Kwa bahati mbaya, shukrani kwa waingizaji wa kampuni za ganda kama Dhamana ya Trident, ambao wana historia ya kushirikiana na watu wanaotiliwa shaka ikiwa ni pamoja na mtoro wa India Nirav Modi, Mlaghai wa Kiazabajani Jahangir Hajiyev na mfanyabiashara wa silaha aliyehukumiwa Njia ya Viktor,, miundo ya ushirika na tata ya Ananyevs imeibua maswali ya mamlaka ambayo yameifanya iwe changamoto kwa wahasiriwa kupata haki.

Kesi hizi zote zinaonyesha kuwa mengi zaidi bado yanahitaji kufanywa kudhibiti wawezeshaji wa kitaalam, ambao mara nyingi huchukua jukumu la wataalamu wa kipofu kwa kukusudia kusaidia au kupuuza shughuli za uhalifu na kuwezesha mtiririko wa pesa chafu ulimwenguni.

Ni kweli kwamba katika nchi nyingi, wawezeshaji hawa wanahitajika kwa sheria na kwa vyombo vya usimamizi wa tasnia kuendesha ukaguzi kwa wateja wao, na pia kuripoti juu ya shughuli za tuhuma kwa mamlaka. Walakini, inaonekana kwamba katika hali nyingi adhabu ya uzembe inafaa kufyonzwa. 

Walakini, kuna hisia kwamba mambo yameanza kubadilika. Ripoti mbili za kihistoria zilizotolewa mwaka huu zinaonyesha jinsi suala la kuwezesha unyanyasaji wa kifedha linavyochukuliwa. Ya kwanza ni kutoka kwa Jopo la kiwango cha juu cha Umoja wa Mataifa juu ya Uwajibikaji wa Fedha wa Kimataifa, Uwazi na Uadilifu wa Kufikia Ajenda ya 2030, inayoitwa jopo la FACTI. Ya pili ni chapisho la OECD: Kukamilisha mchezo wa ganda: kukandamiza wataalamu ambao wanawezesha uhalifu wa ushuru na kola nyeupe.

Kilichowekwa wazi katika ripoti zote mbili ni hitaji la dharura la kisiasa na asasi za kiraia kutoa shinikizo kwa vyama vya kitaalam vya mabenki, wanasheria, wahasibu na wasuluhishi wengine wa kifedha wanaofaidika na uhalifu wa kifedha, wakitaka kuwawezesha wahusika, na kukubaliana juu ya viwango kwa viwanda hivi.

Kwa kuongezea, ripoti zinadumisha kwamba mikakati na miongozo ya kitaifa na kimataifa inahitaji kuwekwa ili kushughulikia wale ambao wanaendelea kusaidia tajiri na pesa za roho mbali na mabilioni ya watu ulimwenguni kote waliyonaswa na umaskini na matumizi mabaya ya ushuru wa kimfumo, ufisadi , na utakatishaji fedha haramu.

Shiriki nakala hii:

EU Reporter huchapisha makala kutoka vyanzo mbalimbali vya nje ambavyo vinaeleza mitazamo mbalimbali. Nafasi zilizochukuliwa katika makala haya si lazima ziwe za Mtangazaji wa Umoja wa Ulaya.
matangazo

Trending